노태 방직 주식유한회사 제7회 이사회 제18회 회의 결의공고

회사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실, 정확하고 완전하게, 공고에 대한 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 유루 책임.

유한회사 제7회 이사회 제18회 회의는 2015년 3월 3일 이메일로, 회의는 2015년 3월 6일 현장과 통신표결방식으로 열렸고, 이번 회의는 이사 13명에 출석했고, 현장에 참석한 이사 13명, 그 중 현장 회의에 참석한 이사 5명, 통신방식으로 표결된 이사8명, 회사 3명, 고관관과 관련회의에 참석했다.

이번 회의에서 절차 및 출석상황은 《사법 》과 《회사 규정 》의 요구에 부합하여 회의 결의합법이 유효하다.

이번 회의는 다음과 같습니다.

1. 전자회사'노태 (홍콩) 유한회사 '대외투자 의안을 심의했다.

표결 결과: 13표 동의, 0표 반대, 0표 기권.

회사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실, 정확하고 완전하게, 공고에 대한 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 유루 책임.

중요한 힌트:

1, 투자표의 이름: 노태 (베트남) 유한회사 (잠정명)

2, 투자 금액과 비율 (투자표의 총주가를 차지하는 비율): 총 투자는 1500만 달러, 등록자본 1000만 달러, 총 투자의 100%를 차지한다.

대외 투자 개요

1, 대외 투자 기본 상황

회사 전자회사 노태 (홍콩) 유한회사가 베트남 투자에 ‘노태 (베트남)유한회사 (잠정명)’을 설립하고, 투자에 6만 위안의 방적 및 연산 3000만 미색 니트를 건설할 계획이다.

생산 라인 프로젝트.

이 프로젝트는 총 1500만 달러를 투자하고 자본 1000만 달러를 등록하고 이 프로젝트는 노태 (홍콩) 유한회사의 전액 출자로 투자비율의 100% 를 차지한다.

투자 목적: 현재 우리나라 우세 방직 기업이 국문을 나서는 것은 이미 필연적인 추세로, 더 나은 기업의 색직 업계의 기술적 축적과 브랜드 우위, 고효가 국내외 우세 자원, 잠재 무역 장벽을 기피하는 영향, 회사 국제화생산 규모를 높이고, 글로벌 색직 업계의 선두적인 지위를 유지하고 있다.

2, 이사회 심사 상황

2015년 3월 6일 열리는 회사 제7회 이사회 제18회 회의심의는 이 사항에 동의했으며, 13명의 이사가 모두 의결에 참여했으며, 현장에 참석한 이사 5명, 통신 방식으로 표결된 이사8명, 회사 3명 감사 및 고관 열석에 관해 이번 회의에 참석했다.

이번 회의는 회사 회장이 주관한다.

표결 결과: 찬성 13표, 반대 0표, 기권 0표.

3, 이 투자는 회사 이사회 비준을 거쳐 발효되었으니 주주총회 심의를 제출할 필요가 없다.

두, 교역 상대 측 소개 (적용 없음)

투자 기준의 기본 상황

베트남 유한회사, 등록 자본 1000만 달러, 총 투자 1500만 달러, 경영 범위: 생산 판매 각종 사선, 색직 원단 및 베트남 국가의 법률에 부합한 기타 상업활동이다.

생산 규모: 투자에 6만 개 방적 및 연산 3000만 베이지 직물 생산 라인 프로젝트.

출자방식은 노태 (홍콩)유한회사가 현금과 실물방식으로 출자비율을 100% 차지하며 자금의 원천은 자유자금과 자주 자금을 마련한다.

주요 내용: 로태 (베트남) 유한회사 설립, 총 투자가 1500만 달러로 상장회사들은 최근 1기 순자산의 14.38%를 차지했다.

투자 방식: 현금과 실물 투자.

투자 진도: 프로젝트 자금 수요에 따라 분할 투입.

상장회사는 투자자의 미래 의무로 회사의 합법적 운행을 보증하고 투자 목적을 실현할 것이다.

효력 조건: 회사 이사회 비준 후 효험.

5, 대외 투자 목적, 존재 위험 및 상장 회사의 영향

1, 대외 투자 목적: 더 좋은 발휘 회사 는 색직 업계 의 기술 축적 과 브랜드 우위 를 고효 정합 국내 외적 우세 자원 을 효과적 으로 잠재 무역 장벽 의 영향 을 피해 회사 국제화 생산 규모 를 향상 해 회사 글로벌 색직 업계 의 선두 지위 를 유지 했 다.

2, 대외 투자 위험 분석

이 투자는 회사 전자회사의 투자로, 전자회사 노태 (홍콩) 유한회사와 새로운 베트남 회사의 재무, 경영관리는 모두 우리 회사의 통일조직 협조로 관리하기 때문에 재무, 시장 관리, 조직 실시 등으로 인용된 위험이 발생하지 않을 것이다.

이 투자 항목은 베트남 정부의 비준을 받지 못한 위험이 존재한다.

3. 상장회사의 영향: 고효통합 국내외 우위 자원, 잠재무역장벽 영향, 회사의 국제화 생산 규모를 높이고, 글로벌 컬러 업계의 선두적인 지위를 유지한다.

4, 이 투자 항목은 관련 거래가 없어 동업 경쟁이 생기지 않는다.

예비 파일 디렉터리

7회 18회 이사회 결의.

노태

주식 유한회사 이사회