심방직 A (000045): 7회 이사회 제17회 회의 결의

심천시 방직 주식유한회사 제7회 이사회 제17회 회의 결의서

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실과 정확함과 완벽함을 보증하며 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 누락을 보이지 않는다.

심천시 방직 (그룹) 주식유한회사 (이하'회사'가 2019년 2월 22일 전담인으로 이메일을 보내는 방식으로 회사 제7회 이사회 제17회 회의 (임시회의) 통지해 이번 이사회 회의는 2019년 2월 28일 오전 9:00 회사 회의실에서 현장에서 통신 표결 방식으로 열렸다.

회의는 이사 9명, 실제 이사 9명 출석해야 한다.

통신표결 방식으로 회의에 참석한 3명, 독립 이사 하강, 호조문, 채원경은 통신표결방식으로 회의에 참석했다.

회의는 회장이 주군이 주재하며 회사 일부 감사와 고급 관리자들이 회의에 참석했다.

이번 회의는 《사법 》과 회사 《규정에 부합된다.

회의 심의 통과 사항을 다음과 같습니다:

1, 회의는 9표 동의, 0표 반대, 0표 기권의 표결 결과 《참주회사 심천관화 날염 유한회사 증자 및 연관 거래에 대한 의안 》을 통과했다.

　　同意为完善公司及侨辉实业有限公司股东双方对深圳冠华印染有限公司的出资义务，公司以评估价值时点2018年9月30日，由深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对冠华大厦的评估确认结果作为增资依据，公司及侨辉实业有限公司按照建设冠华大厦的投资比例50.16%和49.84%对应的评估值4,993.51万元和4,961.66万元人民币，同比例对深圳冠华印染有限公司进行增资，并与侨辉实业有限公司、深圳冠华印染有限公司签署增资协议。

회사 독립이사는 이 사항에 대해 사전 승인과 동의의 독립 의견을 발표했다. 2013년 3월 1일 거조 콘텐츠망 (www.cnfo.com.cn) 회사'참주회사 심천관화 인염 유한회사 증자 및 관련거래에 대한 공고'(2019 -07호)와'독립이사 관람사 심천관화 인화 계약에 대한 사전 인자 및 독립 의견'에 대해 상세히 확인했다.

둘째, 회의 9표 동의, 0표 반대, 0표 기권의 표결 결과는 < 고급 관리자 연간 실적 고과 임금관리 방법 > 을 통과

보건회사 고급 관리자 임금 복지, 성적 평가 및 격려 메커니즘을 설립하기 위해 회사 발전전략과 경영목표를 실천하고, 회사'고급 관리자 연도 실적 고과 임금관리 방법'을 제정하기로 했다.

3, 9표 동의, 0표 반대, 0표 기권 표결 결과'개정 회사'임금관리제도'에 대한 의안을 심의했다.

회사의 임금관리 규범에 따라 국가 노동인사관리 정책에 따라 회사 경영관리를 결합시켜 회사 《임금관리제도 》를 개정해야 한다.

특별히 공고하다

심천시 방직 주식회사

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