海欣株式（600851）：2020年第一回臨時株主総会の臨時提案追加

証券コード：600851証券略称：海欣株式公告番号：2020-004900917海欣B株

上海海欣グループ株式会社は、2020年第1回臨時株主総会の臨時提案増加に関する公告を発表した。

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

一、株主総会の関連状況

1.株主総会の種類と期次：

2020年第一回臨時株主総会

2.株主総会開催日：2020年1月20日

3.株式登録日

二、臨時提案の状況説明を追加する。

1.提案者：深セン市華聯発展投資有限公司

2.提案手順説明

会社は2020年1月4日に株主総会の開催通知を発表しました。単独で4.97%の株式を持つ株主深セン市華聯発展投資有限公司は、2020年1月6日に臨時提案を提出し、株主総会の招集者に書面で提出します。株主総会の招集者は、「上場会社株主総会規則」の関連規定に従い、これを公告する。

3.臨時提案の具体的内容

深セン市華聯発展投資有限公司は会社の経営管理現状に基づき、2020年第一回臨時株主総会に以下のような提案を提出します。

（1）第10回取締役会取締役選挙に関する臨時提案

毛道順、男、1962年生まれ、1983年に浙江農業大学経済管理学科を卒業し、学士号を取得し、2013年から2015年まで北京大学DBA博士に研修されました。浙江省景寧県農業銀行信用副課長、課長を歴任し、浙江省景寧県郷鎮企業局副局長、局長。1991年1月から2007年1月まで浙江省麗水市制錠有限公司で董事長を務め、2007年に現在まで上海と科発集団有限公司董事長、上海市浙江商会副会長、上海市企業連合会副会長を務めています。

毛道順は『会社法』、『証券法』に規定されている会社の取締役を務められない状況が存在しない。

提案者は、毛道順の職務経歴に基づいて、会社の取締役に適任する能力を備えていると考え、特に会社の株主総会及び取締役会に提出する。

（2）顧剣玉を会社の第10期取締役会の独立取締役に選挙する臨時提案について

顧剣玉、男性、1968年生まれ、中国国籍、永住権なし、修士課程卒業、高級会計士、公認会計士。昆山経済技術開発区常務委員、党工委副書記、管理委員会副主任を歴任し、深セン市睿徳信投資集団有限公司総裁、弘信創業工場投資集団株式有限公司総経理、現在亭林資本（珠海市）投資管理パートナー企業（パートナー制限）、蘇州錦富技術株式有限公司独立取締役を務めています。

顧剣玉は『会社法』、『証券法』に規定されている会社の取締役を務められない状況が存在しない。

提案者は顧剣玉の職務経歴に基づいて、会社の独立取締役に適任する能力を備えており、特に会社の株主総会及び取締役会に提出する。

（3）陳選挙について会社の第十回監査役会の臨時提案

陳前进、男性、1974年生まれ、中国国籍、永住権なし、会計学部、公認会計士、公認税務士。杭州市西湖区食糧局秘書、杭州特麗雅皮靴有限公司ビジネスマネージャー、杭州天誠税務師事務所監査マネージャーを歴任しました。現在上海と科発グループ有限公司の財務監督をしています。

陳前進は「会社法」、「証券法」に規定された会社の監査役を担当できない状況が存在しない。

提案者は陳前進の職歴に基づいて、会社の監事に適する能力を備えていると考え、特に会社の株主総会及び監事会に提出する。

上記3つの臨時提案を追加したため、今回の株主総会議案1「選挙会社非独立取締役に関する議案」の中の非独立取締役候補は8名から9名に変更され、立候補者は6名に変更されました。議案2「選挙会社独立取締役に関する議案」の中の独立取締役候補者は4名から5名に変更されました。

三、上記追加臨時提案を除いて、会社が2020年1月4日に公告する元株主総会

通知事項は変更されません。

四、臨時提案を追加した後の株主総会の関連状況。

（一）現場会議の開催日、時間と場所

開催日：2020年1月20日14時00分開催場所：上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4階牡丹苑

（二）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。

ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムネット投票開始時間：2020年1月20日から2020年1月20日まで

上海証券取引所のネット投票システムを採用して、取引システムの投票プラットフォームの投票時間は株主総会開催当日の取引期間で、9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00、インターネット投票プラットフォームの投票時間は株主総会開催日の9:15-15:00です。

（三）株式登録日

元通知の株主総会株式登記日は変更しない。

（四）株主総会議案と投票株主類型

1、各案件がすでに披露された時間とメディアの披露

上記の案件の第1.01-1.08、2.01-2014、3.03-3002案件はすでに会社が2020年1月3日に開催した第9回取締役会第24回会議と第9回監事会第15回会議で審議されました。第1.09、2.05、3.03の案件は会社の4.97%の株式を持つ株主である深セン市華聯発展投資有限公司が提出した臨時提案です。

2、特別決議案：なし

3、中小投資家に対して単独でチケットを計算する案件：議案1、議案2、議案3

4、関連株主の採決回避に関する議案：なし

採決を回避すべき関連株主名：なし

5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし

ここに公告する。

上海海欣グループ株式会社取締役会

2020年1月9日

？書類を報告する

（一）株主が臨時提案を追加する書面及び提案内容を提出する

添付資料1：授権依頼書

授権委託書上海海欣グループ株式有限公司：

2020年1月20日に開催された貴社の2020年第一回臨時株主総会に出席するよう、本組織（または本人）を代表して、先生にお願いします。委託者は普通株式数を持っています。

委託者が優先株式数を持つ：

委託者株主口座番号：

委託者署名（捺印）：受託者署名：

委託者の身分証番号：受託者の身分証番号：

依頼日：年月日

備考:

委託者は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で一つを選択して「√」を記入し、委託者に対して本授権依頼書に具体的な指示がない場合は、受託者は自分の意思で採決する権利があります。