金鷹株式（600232）：2019年第二次臨時株主総会決議

浙江金鷹株式有限公司は2019年第二回臨時株主総会決議公告を行いました。

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

重要な内容のヒント：

？今回の会議は否決案がありますか？なし

一、会議の開催と出席状況

（一）株主総会開催時期：2019年12月27日

（二）株主総会開催場所：浙江省舟山市定海区小沙街道金鷹株式第一会議

室

（三）会議に出席する普通株式株主と議決権を回復する優先株式株主及びその保有株式状況：

（四）採決方式は「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているか。今回の株主総会は会社の取締役会によって招集され、会社の会長の傅国定氏が主宰し、現場投票とネット投票を結合した方式で採決を行い、「中華人民共和国会社法」、

「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定。

（五）会社の董事、監事及び董事会秘書の出席状況

1、会社は取締役を務めている9人で、6人に出席しています。取締役の邵燕芬さん、独立取締役の祝憲民さん、独立取締役の鄭念鴻さんは仕事の原因で出席できませんでした。

2、会社は監事5人を務めています。4人に出席して、監事の傅友忠さんは仕事の原因で出席できませんでした。

3、取締役会秘書が会議に出席します。徐波副社長は仕事の都合で出席できませんでした。

二、議案審議状況

（一）非累積投票議案

1、議案名称：持株子会社の担保継続に関する案件

審議結果：可決

採決状況：

（二）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況

（三）議案の採決に関する状況説明

上記の案件は対外担保事項で、中小株主に対して単独でチケットを計算します。

三、弁護士の目撃状況

1、今回の株主総会で立会いした弁護士事務所：国浩弁護士（杭州）事務所弁護士：葉舒群、汪祝偉

2、弁護士の立会いの結論意見：

浙江金鷹股份有限公司は今回の株主総会の招集と開催手順について、今回の株主総会の人員資格、招集人資格及び会議の議決手順はすべて「会社法」、「株主総会規則」、「管理準則」、「ネット投票細則」などの法律律、行政法規、規範文書と「会社定款」、「株主総会議事則」の規定に適合しています。

四、書類目録を調べるために

1、会議に出席した取締役と記録者の署名によって確認し、取締役会の印鑑を捺印した株主総会決議。

2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を捺印する法律意見書。

3、本要求の他の書類。

浙江金鷹株式会社

2019年12月27日